📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита Общества.
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 24 марта 2021 г. № 26 с руководителем внутреннего аудита Общества в соответствии с
Приложением №1.
ВОПРОС № 2: Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
1. Прекратить полномочия членов Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Воронеж», избранного решением Совета директоров 06.08.2021 г., протокол №12/21 от 09.08.2021 г.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новом составе:
- Меркулова Мария Сергеевна – Председатель комитета,
- Козлов Олег Борисович,
- Кузнецова Татьяна Владимировна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2023 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 03 июля 2023 года, протокол 10/23.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g3C2ipozGk2t3pn5jthQAg-B-B