📰"ГАЗКОН" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2023 г. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования – г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64А.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 02 июня 2023 года – дату определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании ПАО «ГАЗКОН», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 225 381 601.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ГАЗКОН», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило: 225 381 601.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня, составило: 1 352 289 606.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ГАЗКОН», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня, составило: 1 352 289 606.
На момент завершения приема бюллетеней, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5, 7 повестки дня, составило 225 381 601 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
На момент завершения приема бюллетеней, число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 1 352 289 606 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗКОН» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.
3. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об установлении срока, на который избирается Совет директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет ПАО «ГАЗКОН» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год (проект годового отчета Общества и годовая бухгалтерская отчетность включены в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
Итоги голосования: ЗА: 225 381 601, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:
Принимая во внимание распределение части чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 1 897 713 080 рублей 42 копейки в виде выплаты дивидендов - рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗКОН» чистую прибыль Общества за 2022 год, в размере 2 155 159 693 рублей 86 копеек распределить следующим образом:
1. Часть чистой прибыли в размере 138 623 207 рублей 51 копейка направить на выплату дивидендов, исходя из размера - 0,61506 руб. на одну обыкновенную акцию. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ГАЗКОН» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
2. Часть прибыли в размере 5 225 000 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» за осуществление ими своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗКОН»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 рублей каждому.
3. Оставшуюся прибыль в размере 113 598 405 рублей 93 копейки – не распределять.
Итоги голосования: ЗА: 225 381 601, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля 2023 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Итоги голосования: ЗА: 225 381 601, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
Определить состав Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» в количестве 6 членов.
Итоги голосования: ЗА: 225 381 601, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:
Установить, что Совет директоров Общества избирается на срок до третьего годового общего собрания акционеров Общества с момента избрания Совета директоров Общества.
Итоги голосования: ЗА: 225 381 601, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:
Избрать Совет директоров ПАО «ГАЗКОН» в следующем составе:
1. Алексанин Евгений Владимирович;
2. Желнов Роман Александрович;
3. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
4. Алешин Олег Николаевич;
5. Кочетков Герман Геннадьевич;
6. Нуждов Алексей Викторович.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 АЛЕШИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 194 520 094
2 АЛЕКСАНИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 287 104 614
3 ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 194 520 096
4 ЖЕЛНОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 287 104 614
5 КОЧЕТКОВ ГЕРМАН ГЕННАДЬЕВИЧ 194 520 094
6 НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 194 520 094
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (ОГРН 1027700305412) аудиторской организацией Общества на 2023 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №45 от 30.06.2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004 г., ISIN RU000A0JQG86, CFI ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h0TrE2KpWkGfT5TRcLlo7g-B-B