📰"ОГК-2" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2023 года.
Место и время проведения: не применимо.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 196605, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А., ПАО «ОГК-2».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
На 02.06.2023 - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2», число голосов которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросам 1, 2, 4, 5 (подвопросы 5.1.- 5.3.), 6, 7 повестки дня собрания, составило: 110 441 160 870.
По вопросу 3 повестки дня собрания число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, составило: 1 214 852 769 570
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 1, 2, 4, 5 (подвопросы 5.1.- 5.3.), 6. 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 110 430 047 970
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018 составило: 1 214 730 527 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 4, 5, 6, 7, составило - 89 420 914 473.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня собрания, составило – 983 631 236 940.
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6) О назначении аудиторской организации Общества.
7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» 89 419 482 087 99,9984%
«ПРОТИВ» 42 507 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 396 210 0,0004%
Число голосов по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 987 752 (0,0011%).
Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2022 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
2) Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» 89 419 641 439 99,9986%
«ПРОТИВ» 27 250 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 254 784 0,0003%
Число голосов по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 985 090 (0,0011%).
Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 12 094 131
в том числе:
- резервный фонд 0
- дивиденды 6 413 964
- оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2» 5 680 167
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,0580758473514 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года - 10 июля 2023 года (на конец операционного дня).
4) Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА» 89 418 085 283 99,9968%
«ПРОТИВ» 651 133 0,0007%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 187 157 0,0013%
Число голосов по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 985 090 (0,0011%).
Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
5) Результаты голосования по подвопросу 5.1. вопроса № 5 повестки дня:
«ЗА» 89 418 725 752 99,9976%
«ПРОТИВ» 643 416 0,0007%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 554 256 0,0006%
Число голосов по подвопросу 5.1 вопроса № 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 985 129 (0,0011%).
Решение по подвопросу 5.1 вопроса № 5, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
Результаты голосования по подвопросу 5.2. вопроса № 5 повестки дня:
«ЗА» 89 418 719 906 99,9975%
«ПРОТИВ» 620 673 0,0007%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 598 847 0,0007%
Число голосов по подвопросу 5.2 вопроса № 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 975 047 (0,0011%).
Решение по подвопросу 5.2 вопроса № 5, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
Результаты голосования по подвопросу 5.3 вопроса № 5 повестки дня:
«ЗА» 89 418 644 243 99,9975%
«ПРОТИВ» 624 152 0,0007%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 660 988 0,0007%
Число голосов по подвопросу 5.3 вопроса № 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 985 090 (0,0011%).
Решение по подвопросу 5.3 вопроса № 5, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
6) Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«ЗА» 89 419 114 533 99,9980%
«ПРОТИВ» 345 410 0,0004%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 454 830 0,0005%
Число голосов по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 999 700 (0,0011%).
Решение по вопросу № 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Назначить Юникон АО (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2023 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2023 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2023 года.
7) Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«ЗА» 89 417 046 517 99,9957%
«ПРОТИВ» 2 018 224 0,0023%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 861 495 0,0010%
Число голосов по вопросу № 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 988 237 (0,0011%).
Решение по вопросу № 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 29.06.2022, в общем размере 0,2274% (ноль целых две тысячи двести семьдесят четыре десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ОГК-2», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях.
2. Отменить действие Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», утвержденного годовым Общим собранием акционеров 29.06.2022 (протокол № 16 от 04.07.2022).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2023 года, Протокол № 17.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=A0oxGysGsUy8dONqGhilMA-B-B