📰"Ижсталь" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие (путем направления бюллетеней для голосования) 7 (семь) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.2 Устава ПАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования:
По вопросу № 2:
2.1. «за» - 6 голоссов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Козённова СМ., являющегося единоличным исполнительным органом ПАО «Ижсталь».
2.2. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Козённова СМ., являющегося единоличным исполнительным органом ПАО «Ижсталь».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2: «О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Принято решение:
2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.2. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2023 года, Протокол № 821.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z8W3lDR-CVES1vEM4Cne-Anw-B-B