📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Об утверждении внутренних документов Общества (раскрытие инсайдерской информации).
Решение по вопросу №1 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Юг».
1. Утвердить с 29 июня 2023 г.:
1.1. Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Юг» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества;
1.2. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Годовое премирование высших менеджеров ПАО «Россети Юг» за 2022 год (за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, дополнительное и специальное премирование) осуществить в соответствии с действовавшим в 2022 году перечнем должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Россети Юг», утвержденным решением Совета директоров Общества 29 июля 2022 г. (протокол от 29 июля 2022 г. № 492/2022), Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров Общества 14 июня 2011 г. (протокол от 16 июня 2011 г. № 67/2011) и должностным окладом высшего менеджера, действовавшим в 2022 г.
3. Признать с 29 июня 2023 г. утратившими силу:
3.1. Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 14 июня 2011 г. (протокол от 16 июня 2011 г. № 67/2011);
3.2. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества 29 июля 2022 г. (протокол от 29 июля 2022 г. № 492/2022).
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 июня 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 30 июня 2023 года № 531/2023.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9Db1-AIXBREune5Mt3YtR5w-B-B