📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5 членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результатах голосования по первому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 1 голос, против -0.
Результатах голосования по второму вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по четвертому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по пятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по шестому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по восьмому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по девятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Избрать Председателем Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» Пахомова Александра Петровича
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Избрать секретарем Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» Широкову Юлию Сергеевну
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Возложить обязанности по подготовке решений Совета директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков на Председателя Совета директоров Банка Пахомова Александра Петровича
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Утвердить следующий персональный состав комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту: Голяев Евгений Викторович, Пахомов Александр Петрович, Гудашев Владимир Александрович.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу: Избрать Председателем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Гудашева Владимира Александровича
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу: Избрать секретарем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Успленьеву Валентину Васильевну.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Утвердить внутренний нормативный документ Банка «Изменения в Положение о премировании коллектива в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 30.06.2023 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2023, № 07




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ui-CWm93NmkiAgNOvrBGA7g-B-B