📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:
Вид страхования – Страховщик - Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 25.05.2023 по 24.05.2024
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о реализации «Программы цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года» за 1 квартал 2023 года» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчёт за 1 квартал 2023 года о реализации Программы цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года (далее – Программа), включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившей силу п. 4.7 протокола заседания Совета директоров Общества от 22.02.2023 № № 465 (вопрос 4) в части предоставления квартальных отчетов о реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.
3. Признать утратившей силу п. 4.9.3 протокола заседания Совета директоров Общества от 22.02.2023 № № 465 (вопрос 4) в части предоставления отчета за II полугодие об исполнении Плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ОАО «МРСК Урала» 2020-2025 гг.» за 2022 год» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ОАО «МРСК Урала» 2020-2025 гг.» за 2022 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 4 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 год, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК»:
1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров АО «ЕЭСК» в следующем составе:
№ п/п ФИО кандидата Должность, место работы кандидата
1. Гейко Владимир Алексеевич Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства
2. Пятигор Александр Михайлович Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
3. Рябушев Владимир Александрович Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
4. Очередько Ольга Вячеславовна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
5. Кононов Константин Владимирович Директор АО «ЕЭСК»
6. Оже Наталия Александровна Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
7. Иванова Татьяна Александровна Заместитель начальника Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»
8. Мигунова Кристина Вячеславовна Главный эксперт Управления организаций корпоративных мероприятий стратегических обществ Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9. Ткаченко Олег Вадимович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
2. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Ревизионную комиссию АО «ЕЭСК» в следующем составе:
№ - ФИО - Должность
1. Кривоногова Полина Владимировна Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2. Гасанова Татьяна Владимировна Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3. Свердлова Елена Борисовна Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС»:
1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «ЕЭнС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров АО «ЕЭнС» в следующем составе:
№ п/п - ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Гейко Владимир Алексеевич Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства
2. Складчиков Владимир Андреевич Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ОАО «МРСК Урала»
3. Балдова Наталья Александровна Директор по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала»
4. Шевелев Юрий Петрович Советник Генерального директора ОАО «МРСК Урала»
5. Очередько Ольга Вячеславовна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
6. Оже Наталия Александровна Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
7. Дерягин Кирилл Евгеньевич Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
8. Хохульников Никита Валериевич Руководитель Дирекции по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»
9. Ткаченко Олег Вадимович Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
2. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЕЭнС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Ревизионную комиссию АО «ЕЭнС» в следующем составе:
№ - ФИО - Должность
1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2. Гасанова Татьяна Владимировна - Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3. Орешина Наталья Александровна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2023 г., протокол № 481.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mgCQ09n8UUaUAywN78-AfYA-B-B