📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.06.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» Линкер Ладу Александровну.
ВОПРОС № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» Петрову Юлию Владимировну.
ВОПРОС № 3. Об рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2023 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2023 года согласно Приложению № 1 к решению.
ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2023 года».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2023 года согласно Приложению № 2 к решению.
ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2023 года».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2023 года согласно Приложению № 3 к решению.
ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» – Положения о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению № 4 к решению.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.03.2022 (протокол от 28.03.2022 № 5-22).
ВОПРОС № 7: О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Опорных банков ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень Опорных банков ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению № 5 к решению.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Опорных банков ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 20.06.2016 (протокол от 20.06.2016 № 11-16).
ВОПРОС № 8. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Магаданэнерго» и лимитов риска на них.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Магаданэнерго» и лимиты риска на них согласно Приложению № 6 к решению.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Магаданэнерго» и лимиты риска на них, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» 09.07.2021 (протокол от 12.07.2021 № 12-21).
ВОПРОС № 9: О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению № 7 к решению.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-гарантов ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 30.03.2023 (протокол от 30.03.2023 № 4-23).
ВОПРОС № 10: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированный План заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год согласно Приложению № 8 к решению.
ВОПРОС № 11: Об одобрении заключения Договора купли-продажи квартиры между ПАО «Магаданэнерго» и Золотухиной Е.Н., являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2023 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2023 года согласно Приложению № 9 к решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий по приведению (утверждению) штатного расписания в соответствие с требованиями «Положения об управлении организационной структурой ПАО «Магаданэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 22.06.2022 № 12-22) в срок до 01.10.2023.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2023 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10-23 от
27 июня 2023 года.
2. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 74 от 23.11.2022) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 27 июня 2023 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LGsoJJy-CWUKF4-AltL3eoQA-B-B