📰"Русолово" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2023 года.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум: по вопросу № 1: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 722 580 210. Наличие кворума: есть (95.7387%).
по вопросу № 2: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 722 580 210. Наличие кворума: есть (95.7387%).
по вопросу № 3: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 722 580 210. Наличие кворума: есть (95.7387%).
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Общее собрание акционеров правомочно по всем вопросам повестки дня.
по вопросу № 4: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 270 009 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 270 009 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 258 503 221 890. Наличие кворума: есть (95.7387%).
по вопросу № 5: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 30 000 915 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 722 495 210. Наличие кворума: есть (95.7387%).
по вопросу № 6: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 722 580 210. Наличие кворума: есть (95.7387%).
по вопросу № 7: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 722 580 210. Наличие кворума: есть (95.7387%).
Число голосов по вопросу № 8.1 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 28 722 580 210. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 8.2 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 184 159 000. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 8.3 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 184 244 000. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 8.4 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 184 244 000. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 8.5 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 184 244 000. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 8.6 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 184 244 000. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 8.7 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 28 722 495 210. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 8.8 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 184 244 000. Наличие кворума: есть.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Общее собрание акционеров правомочно по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2022 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2022 год.
3.О распределении прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
4.Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово»
6.О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово».
7.Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.
8. О согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 28 722 580 210, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 28 722 580 210, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №2 повестки дня общего собрания:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 28 722 579 210, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №3 повестки дня общего собрания:
3.1. Не принимать решение о распределении чистой прибыли по итогам 2022 года в связи с получением по итогам года убытка в сумме 415 362 000 (Четыреста пятнадцать миллионов триста шестьдесят две тысячи) рублей.
3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2022 отчетного года.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров:
ФИО кандидата «ЗА»
1 Антонов Сергей Викторович 28 714 847 210
2 Вахитов Ренат Хайдярович 28 714 846 210
3 Добрецов Андрей Валентинович 28 714 848 210
4 Колесов Евгений Александрович 28 714 847 210
5 Котин Игорь Станиславович 28 714 847 210
6 Парфенов Дмитрий Юрьевич 28 714 856 210
7 Соколов Константин Константинович 28 714 847 210
8 Хрущ Александр Александрович 28 784 390 210
9 Янюшкин Владимир Александрович 28 714 847 210
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 45 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №4 повестки дня общего собрания:
4.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Антонов Сергей Викторович;
2. Вахитов Ренат Хайдярович;
3. Добрецов Андрей Валентинович;
4. Колесов Евгений Александрович;
5. Котин Игорь Станиславович;
6. Парфенов Дмитрий Юрьевич;
7. Соколов Константин Константинович;
8. Хрущ Александр Александрович;
9. Янюшкин Владимир Александрович.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров:
ФИО кандидата
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Малюга Олеся Робертовна 28 714 377 210 7 482 000 636 000
(99.971737 %) (0.026049 %) (0.002211%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (%*) - 0 (0.000000%)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.Богодаев Артем Николаевич 28 721 858 210 1000 635 000
(0.002214 %)
(99.997783 %) (0.026049 %) (0.002211%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (%*) - 1 000 (0.000003%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №5 повестки дня общего собрания:
5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Малюга Олеся Робертовна;
2. Богодаев Артем Николаевич.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 28 714 218 210, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -8 362 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №6 повестки дня общего собрания:
6.1. Назначить аудиторской организацией ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 28 721 944 210, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 636 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №7 повестки дня общего собрания:
7.1. Утвердить Устав ПАО «Русолово» в новой редакции (редакция № 8).
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №1: «ЗА» - 28 721 944 210, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 636 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №2: «ЗА» - 183 523 000, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 636 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №3: «ЗА» - 183 608 000, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 636 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №4: «ЗА» - 183 608 000, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 636 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №5: «ЗА» - 183 608 000, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 636 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №6: «ЗА» - 183 608 000, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 636 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №7: «ЗА» - 28 721 859 210, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 636 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №8: «ЗА» - 183 608 000, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 636 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).
По результатам голосования принято решение:
По п.п.8.1 – 8.8: дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «22» июня 2023 года, Протокол № 01/23-ОСА.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, количество акций, находящихся в обращении - 30 001 000 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска - 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., ISIN - RU000A0JU1B0, CFI – ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ocwwq-Al3uUKpU4VAgwKuFg-B-B