📰«ОРГ» Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 21 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 58.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций, имевшие право на участие в собрании: 113 056 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 56 534 040 голосов, что составляет 50.0053% от общего числа голосов, приходящихся на размещенные голосующие акции Общества.
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» - 56 528 000; «Против» - 0; «Воздержался» - 6 040. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» за 2022 год, входящий в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» - 56 528 000; «Против» - 0; «Воздержался» - 6 040. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» за 2022 год, входящую в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года.
Результаты голосования:
«За» - 56 528 000; «Против» - 4 210; «Воздержался» - 1 830. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2022 года дивиденды по размещенным акциям Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты кумулятивного голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Воронина Ирина Александровна 56 544 470
2 Баранов Михаил Витальевич 56 528 000
3 Бухтояров Валерий Валентинович 56 528 000
4 Капитонов Виктор Константинович 56 528 000
5 Климов Андрей Валерьевич 56 528 000
6 Лыков Роман Дмитриевич 56 528 000
7 Новоселов Анатолий Михайлович 56 528 000
8 Попов Александр Викторович 56 528 000
9 Титов Антон Михайлович 56 528 000
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 37 890
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания (то есть до годового общего собрания акционеров, проводимого в 2026 году по результатам 2025 года): Воронину Ирину Александровну, Попова Александра Викторовича, Баранова Михаила Витальевича, Бухтоярова Валерия Валентиновича, Капитонова Виктора Константиновича, Климова Андрея Валерьевича, Лыкова Романа Дмитриевича, Новоселова Анатолия Михайловича, Титова Антона Михайловича.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования:
«За» - 56 532 210; «Против» - 0; «Воздержался» - 1 830. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ОГРН 1025402453020, ИНН 5406170683; местонахождение: 630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, подъезд 1, этаж 4; основной регистрационный номер записи о включении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) 11606046545).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2023 года, Протокол №2023-2 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП».
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JWceMMHXNEKfGprLhPPqww-B-B