📰"ИК РУСС-ИНВЕСТ" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 20 июня 2023 года;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский пр., д. 28В, АО "ПРЦ".
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - https://www.russ-invest.com
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 109 000 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании : 64 234 657 – 58.9309 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.7. Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2022 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года.
3) Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2022 год: утверждение годового отчета; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.
Результаты голосования: «за» - 64 234 462 голоса (99.9997%), «против» - 85 голосов (0.0001 %), «воздержался» - 110 голосов (0.0002 %).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0 %).
Формулировка принятого решения : 1. Утвердить годовой отчет ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2022 год.
Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года.
Результаты голосования: «за» - 64 230 977 голосов (99.9943 %), «против» - 2 735 голосов (0.0043 %), «воздержался» - 945 голосов (0.0015 %).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0 %).
Формулировка принятого решения: 1. Утвердить распределение (направление) прибыли и убытков по итогам 2022 года.
2. Дивиденды по акциям ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года не выплачивать.
Вопрос № 3. Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
Результаты голосования: «за» - 64 232 076 голосов (99.9960 %), «против» - 1 631 голос (0.0025 %), «воздержался» - 950 голосов (0.0015 %).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0 %).
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2023 год.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»-
1. Арутюнян Александр Тельманович - 64 233 405 голосов
2. Архангельская Елена Павловна - 64 236 025 голосов
3. Большаков Иван Николаевич - 64 233 555 голосов
4. Бычков Александр Петрович – 64 233 505 голосов
5. Бычкова Екатерина Андреевна - 64 233 405 голосов
6. Капранова Лидия Федоровна – 64 233 555 голосов
7. Маяцкий Геннадий Георгиевич - 64 236 075 голосов
8. Пороховский Анатолий Александрович – 64 233 555 голосов
9. Феоктистова Елена Николаевна - 64 236 025 голосов
"Против всех кандидатов" - 1 665 голосов (0.0003 %), "воздержался по всем кандидатам" - 1 143 голоса (0.0002 %).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0 %).
Формулировка принятого решения:
Избрать следующих лиц в состав Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ": Маяцкий Геннадий Георгиевич, Архангельская Елена Павловна, Феоктистова Елена Николаевна, Большаков Иван Николаевич, Капранова Лидия Федоровна, Пороховский Анатолий Александрович, Бычков Александр Петрович, Арутюнян Александр Тельманович, Бычкова Екатерина Андреевна.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1 от 20 июня 2023 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JY1xAgohSkK6B2mmqHaJ3A-B-B