📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу:
№ 3: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 3. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Волга» согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу Политику внутреннего контроля ПАО «Россети Волга», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 10.03.2016 (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 11.03.2016 № 20) и Политику управления рисками ПАО «Россети Волга», утвержденную решением Совета директоров
ПАО «Россети Волга» от 10.03.2021 (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 12.03.2021 № 26) с даты принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Волга» по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Волга» (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 25.03.2021 № 27) с даты принятия настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 июня 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 16 июня 2023 года № 33.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vxDGOfuHzUO-CqQCMgUML1A-B-B