"Нижнекамскшина" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскшина"
1.3. Место нахождения эмитента: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-он, г.Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корпус 1, офис 1, ПАО "Нижнекамскшина"
1.4. ОГРН эмитента: 1021602498114
1.5. ИНН эмитента: 1651000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55032-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; shinakama.tatneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 29.09.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 30.09.2021 г.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» за 1 полугодие 2021 года.
2. О предварительном рассмотрении и утверждении «Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Нижнекамскшина».
3. Об утверждении «Положения о дивидендной политике ПАО «Нижнекамскшина».
2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.


3. Подпись
3.1. Заместитель директора по собственности ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" (Доверенность №106/19-21 от 01.04.2021)
А.В. Бесов


3.2. Дата 29.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R4OJ9K2bb06OGEIfTXzIEQ-B-B