"ГИТ" Решения совета директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт Петербург.
1.4. ОГРН эмитента: 1127847487140
1.5. ИНН эмитента: 7804493447
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05280-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: e-disclosure.azipi.ru/organization/1745148/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.09.2021

2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствующие на заседании Совета директоров:
1.Агасьян Грант Агасиевич
2.Юрчук Олег Александрович
3.Лобода Илья Геннадьевич
4.Агасьян Левон Агасиевич
5.Таланчян Агаси Грантович
6.Сямиулина Диана Фатыховна
7.Галстян Артак Юрикович
8.Клопенко Егор Валерьевич.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По единственному вопросу голосовали следующим образом:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" – Агасьян Грант Агасиевич, Юрчук Олег Александрович, Лобода Илья Геннадьевич, Агасьян Левон Агасиевич, Таланчян Агаси Грантович, Сямиулина Диана Фатыховна, Галстян Артак Юрикович, Клопенко Егор Валерьевич.
"Против" – нет
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Досрочно освободить от занимаемой должности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО "ГИТ" Минко Сергея Владимировича с 28 сентября 2021г. и избрать на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО "ГИТ" Чистякову Ольгу Петровну, дата рождения ***, место рождения: ***, паспорт серии ***, выдан ***, дата выдачи ***, код подразделения ***, Зарегистрирована по адресу: ***, сроком на 5 (пять) лет согласно пункту 11.2 действующей редакции Устава Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2021 года, ПРОТОКОЛ № 01-09/2021.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 15.4 Положения, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:
Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Чистякова Ольга Петровна
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %; 0 %.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Чистякова Ольга Петровна
3.2. Дата: 29.09.2021

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h-Cq4gVoSOkOhAj25-CXv3jA-B-B