📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 6: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро.

Принятое решение:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро (Приложение № 6 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.042023 № 293, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

Вопрос № 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору по морской перевозке нефтепродуктов от 23.09.2022 № 11-10/70 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГ Логистика».

Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

Вопрос № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго».

Принятое решение:
1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению № 7 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 24.03.2022 (протокол от 24.03.2022 № 16).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19 от 14 июня 2023 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gzbo9Mizg0y1B4wybrx8rQ-B-B