📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу:
Вопрос № 7:
Пункт № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Пункт № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Пункт № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Пункт № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Пункт № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Пункт № 6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 7: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ
ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2022 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2022 отчетный год:

Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 7 848
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 7 848
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 0

1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2022 года в размере 0,901524 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов –
14 июля 2023 года.
Решение принято.

2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
2.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2022 года»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2022 отчетный год:

Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 7 848
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 7 848
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 0
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2022 года в размере 0,901524 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более
10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2023 года.
Решение принято.

3. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
3.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2022 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2022 отчетный год:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 431 935
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды, в том числе 237 565
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение Правления ПАО «Россети Северо-Запад» выполняющего функции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Псковэнергосбыт» от 15.12.2022 (протокол № 39пр)) 142 229
- подлежащая выплате сумма дивидендов 95 336
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 194 370
3.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2022 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 953,36 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2023 года.
Решение принято.

4. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
4.1. по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2022 года»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2022 отчетный год:

Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 431 935
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды, в том числе 237 565
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение Правления ПАО «Россети Северо-Запад»
выполняющего функции внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Псковэнергосбыт» от 15.12.2022 (протокол № 39пр)) 142 229
- подлежащая выплате сумма дивидендов 95 336
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 194 370
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2022 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 953,36 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2023 года.
Решение принято.

5. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2022 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2022 отчетного года:

Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 96 213
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 44 566
Прибыль на развитие 51 647
5.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2022 год», порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
- дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2022 года не выплачивать.
Решение принято.

6. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2022 отчетный год:

Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 96 213
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 44 566
Прибыль на развитие 51 647
2) Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2022 года не выплачивать.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 09 июня 2023 года, №459/29.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 09 июня 2023 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=b4jAkgysUUCvAnNKN0deqg-B-B