📰"Россети Центр и Приволжье" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 09 июня 2023 года.
Место проведения: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Время проведения: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение): 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 86 676 085 632.
Кворум - 76.9101%.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 86 676 085 632.
Кворум - 76.9101%.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 239 675 987 473.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 239 675 987 473.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 953 436 941 952.
Кворум - 76.9101%.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 693 234 441.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 86 671 503 030.
Кворум – 76.9092%.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу №5: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 86 676 085 632.
Кворум - 76.9101%.
Кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 86 502 151 653 816 358 165 061 532
% от принявших участие в собрании 99.7993 0.0010 0.1904
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 8 056 089

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год*, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год**.

* Проект Годового отчета Общества за 2022 год размещен в составе материалов ГОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу:https://www.mrsk-cp.ru//">https://https://www.mrsk-cp.ru//.
** Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год размещена в составе материалов ГОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//">https://https://www.mrsk-cp.ru//.

По вопросу №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 86 462 034 222 39 992 259 162 125 345
% от принявших участие в собрании 99.7530 0.0461 0.1871
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 11 933 806

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 10 908 288
Распределить на:
- Резервный фонд 0
- Дивиденды 3 627 743
промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года
(решение ВОСА от 23.12.2022 протокол № 20) 3 397 839
подлежащая выплате сумма дивидендов 229 904
- Погашение убытков прошлых лет 0
- Прибыль на развитие 7 280 545
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,00204 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 23 июня 2023 года.

По вопросу №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» 81 391 235 320
2 Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» 81 423 846 481
3 Казаков Александр Иванович 81 473 554 736
4 Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 81 429 315 671
5 Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры
ПАО «Россети» 81 412 074 529
6 Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 81 265 668 093
7 Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр» 81 418 932 309
8 Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» 81 333 008 342
9 Зархин Виталий Юрьевич 84 260 367 268
10 Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 86 238 298 779
11 Марченко Андрей Александрович - Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал 46 855 858 754
12 Федоров Олег Романович - Член Совета директоров, ПАО «Россети Северо-Запад» 84 257 782 957
«За»: 952 759 943 239
«Против»: 18 439 938
«Воздержался»: 427 525 769
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 231 033 006

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Андреева Елена Викторовна – Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»;
2. Зархин Виталий Юрьевич;
3. Казаков Александр Иванович;
4. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;
5. Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»;
6. Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»;
7. Ляпунов Евгений Викторович – Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»;
8. Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»;
9. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов;
10. Федоров Олег Романович – Член Совета директоров, ПАО «Россети Северо-Запад»;
11. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети».

По вопросу №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 528 295 193 10 412 353 20 085 065 704
% от принявших участие в собрании 76.7591 0.0120 23.1738
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 47 729 780
Кандидат: Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 481 121 308 52 267 833 20 104 473 678
% от принявших участие в собрании 76.7047 0.0603 23.1962
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 33 640 211
Кандидат: Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 481 042 376 52 543 602 20 105 476 609
% от принявших участие в собрании 76.7046 0.0606 23.1974
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 32 440 443
Кандидат: Андриасова Гаянэ Робертовна – Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 468 460 463 56 540 802 20 109 350 202
% от принявших участие в собрании 76.6901 0.0652 23.2018
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 37 151 563
Кандидат: Кормильцев Максим Геннадьевич – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 477 714 858 47 010 500 20 084 993 154
% от принявших участие в собрании 76.7008 0.0542 23.1737
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 61 784 518

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Кормильцев Максим Геннадьевич – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
4. Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

По вопросу №5: О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 66 573 338 191 18 492 383 20 065 956 558
% от принявших участие в собрании 76.8071 0.0213 23.1505
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 18 298 500

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Назначить объединение аудиторских организаций (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532), ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника, ИНН 1655301258) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 09.06.2023 № 21.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е от 20.08.2007; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hXbNZZi-CH0qDHXeRiVMXgA-B-B