📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Об утверждении внутренних документов Общества (раскрытие инсайдерской информации).
Решение по вопросу №1 «Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц»:
1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц утвержденный решением Совета директоров Общества 19 июля 2022 г. (протокол от 20 июля 2022 г. № 491/2022) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества 20 декабря 2022 г. (протокол от 23 декабря 2022 г. № 507/2022).

Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.


Решение по вопросу №2 «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг»:
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу следующие документы Общества:
2.1. Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров Общества от 11.03.2016 (протокол от 14.03.2016 № 180/2016);
2.2. Политику управления рисками ПАО «Россети Юг» в новой редакции, утвержденную решением Совета директоров Общества от 02.03.2021 (протокол от 03.03.2021 № 416/2021);
2.3. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества от 09.03.2021 (протокол от 10.03.2021 № 418/2021).

Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 июня 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 08 июня 2023 года № 525/2023.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wzTnQJ-Cc4kOsVJJcbpZ29Q-B-B