📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании опросным путем: 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Не принимали участие в заседании: 1.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС 4. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденную решением Совета директоров Общества 08.09.2021 (протокол № 475), с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07.06.2023 № 597.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AE9sGDQBVUWt95Q6c1Rj4Q-B-B