«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Северо-Запад»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785
1.5. ИНН эмитента: 7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761,
https://www.mrsksevzap.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28 сентября 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 сентября 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 сентября 2021 года.
2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2021 года и 1 полугодие 2021 года.
2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2021 года.
3. Об утверждении оценки персональной эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2020 года.
4. Об утверждении актуализированной Программы развития интеллектуального учета электроэнергии Общества на 2021-2030 гг.
5. О рассмотрении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2021.
6. О прекращении участия Общества в ПАО «ТГК-2».
7. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Морозова Андрея Владимировича независимым директором.
8. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Никитчановой Екатерины Владимировны независимым директором.
9. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».
10. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.
11. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2020-2021 корпоративный год.

2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 30 сентября 2021 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 07.12.2020 № 264-20) А.А. Темнышев
3.2. Дата «28» сентября 2021 года (подпись)
М.П.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pqar-COKfbEGINiN6C-A-CrdQ-B-B