📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Якутскэнерго» по вопросам определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, внесения изменений в Устав ПАО «Якутскэнерго» и увеличения уставного капитала ПАО «Якутскэнерго» путем размещения дополнительных акций.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 2. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Якутскэнерго».
Решение:
Определить цену размещения 1 (Одной) дополнительной обыкновенной акции ПАО «Якутскэнерго», в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 2 (Два) рубля 22 (Двадцать две) копейки за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ПАО «Якутскэнерго».
ВОПРОС №3. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
Решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующего кандидата:
№
п\п Кандидат, предложенный для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Наименование органа, предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1. Алексеев Гаврил Николаевич Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» (с 01.06.2023) Совет директоров ПАО «Якутскэнерго»
ВОПРОС №4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (далее ‑ Собрание):
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) О назначении аудиторской организации Общества.
6) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7) О внесении изменений в Устав ПАО «Якутскэнерго».
8) Об увеличении уставного капитала ПАО «Якутскэнерго» путем размещения дополнительных акций.
2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год;
‑ годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2022 года, аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
‑ отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2022 год);
‑ заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года, отчете о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
‑ заключение внутреннего аудитора Общества;
‑ информация о том, кем предложены вопросы повестки дня Собрания;
‑ сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры;
‑ сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры;
‑ сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
‑ проект изменений, вносимых в Устав Общества;
‑ рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год;
‑ рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года;
‑ рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года;
‑ рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
‑ рекомендации Совета директоров Общества по кандидатам в органы управления и контроля Общества;
‑ предложения Совета директоров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества;
‑ предложения Совета директоров Общества по вопросам определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, внесения изменений в Устав ПАО «Якутскэнерго» и увеличения уставного капитала ПАО «Якутскэнерго» путем размещения дополнительных акций;
‑ Федеральный закон Российской Федерации от 19.12.2022 № 519‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
‑ проекты решений Собрания.
3. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 08 июня 2023 года по 29 июня 2023 года в рабочее время по следующим адресам:
‑ Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д.14, ПАО «Якутскэнерго»;
‑ Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС»,
а также на сайте Общества https://www.yakutskenergo.ru">https://https://www.yakutskenergo.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) согласно Приложению № 1 к решению.
5. Разместить Сообщение на сайте Общества https://www.yakutskenergo.ru">https://https://www.yakutskenergo.ru в сети Интернет не позднее 08 июня 2023 года.
6. Направить Сообщение, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня Собрания номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 08 июня 2023 года.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к решению.
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее
09 июня 2023 года.
9. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к решению.
10. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 09 июня 2023 года.
11. Определить, что принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
12. Утвердить следующие условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества АО «СТАТУС»:
Стороны договора:
Исполнитель – АО «СТАТУС»;
Заказчик – ПАО «Якутскэнерго».
Предмет договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению функций счетной комиссии на Собрании, а также по организации распечатки и почтовой рассылки (простым письмом) бюллетеней для голосования на Собрании.
Цена договора:
Предварительная стоимость услуг по договору составляет 691 432 (Шестьсот девяносто одна тысяча четыреста тридцать два) рубля 23 копейки, в т.ч. НДС (20 %) 104 562 (Сто четыре тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 87 копеек согласно Приложению № 4 к решению.
Окончательная (фактическая) стоимость оказанных услуг определяется по их завершении исходя из объема фактически оказанных услуг и их цены.
Стоимость указанных услуг Исполнителя увеличивается в случае: увеличения почтовых тарифов на пересылку корреспонденции; изменения состава материалов и/или объема материалов, направляемых акционерам; нарушения сроков предоставления Заказчиком информации и документов для оказания услуг по Договору, влекущих срочную рассылку.
Окончательный расчет стоимости услуг по Договору направляется Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты завершения оказания услуг Исполнителем в форме Акта оказания услуг (с указанием объема фактически оказанных услуг и их цены), окончательного Расчета стоимости услуг с обоснованием (в формате Приложения № 4 к решению).
13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению № 5 к решению.
14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
ВОПРОС №5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» от 17.05.2023 (протокол от 18.05.2023 № 8) по вопросу № 6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №6. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №7. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении Договора займа между Обществом и гражданином Российской Федерации Синевым Алексеем Викторовичем.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №8. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении Договора займа между Обществом и гражданином Российской Федерации Блохиным Александром Викторовичем.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №9. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении Договора займа между Обществом и гражданином Российской Федерации Шадриным Максимом Ивановичем.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №10. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении Договора поручительства между Обществом и гражданином Российской Федерации Афонским Дмитрием Иосифовичем.
Решение:
Коммерческая тайна.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг.
Акции обыкновенные: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; CFI: ESVXFR;
Акции привилегированные: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827; CFI: EPXXXR.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2023 года, протокол № 11.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=B6k9CCpkgkOdmkN8DbT0jw-B-B