📰"Якутскэнерго" Созыв общего собрания участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: заочное голосование (в соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) – 30 июня 2023 года.
Место проведения Собрания – не применимо.
Время проведения Собрания – не применимо.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетени для голосования:
- 677001, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, ПАО «Якутскэнерго»;
- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 июня 2023 года.
(ссылка на ранее опубликованное сообщение https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tt6Nrsa-C2UOxpz9K6S2rwQ-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tt6Nrsa-C2UOxpz9K6S2rwQ-B-B)
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2023 года (на конец операционного дня).
(ссылка на ранее опубликованное сообщение https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tt6Nrsa-C2UOxpz9K6S2rwQ-B-B)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tt6Nrsa-C2UOxpz9K6S2rwQ-B-B)
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) О назначении аудиторской организации Общества.
6) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7) О внесении изменений в Устав ПАО «Якутскэнерго».
8) Об увеличении уставного капитала ПАО «Якутскэнерго» путем размещения дополнительных акций.
2.7.1. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, дополнительно должны быть указаны сведения об указанных обстоятельствах: повестка дня Собрания содержит вопрос 8) Об увеличении уставного капитала ПАО «Якутскэнерго» путем размещения дополнительных акций, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2022 года, аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2022 год);
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года, отчете о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудитора Общества;
- информация о том, кем предложены вопросы повестки дня Собрания;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- проект изменений, вносимых в Устав Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества по кандидатам в органы управления и контроля Общества;
- предложения Совета директоров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества;
- предложения Совета директоров Общества по вопросам определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, внесения изменений в Устав ПАО «Якутскэнерго» и увеличения уставного капитала ПАО «Якутскэнерго» путем размещения дополнительных акций;
- Федеральный закон Российской Федерации от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
- проекты решений Собрания.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 08 июня 2023 года по 29 июня 2023 года в рабочее время по следующим адресам:
- Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, ПАО «Якутскэнерго»;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС», а также на сайте Общества https://www.yakutskenergo.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; CFI: ESVXFR;
Акции привилегированные: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827; CFI: EPXXXR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Якутскэнерго» 05 июня 2023 года, протокол от 06 июня 2023 года № 11.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ATuqXM4asE6BvlGdugV2-CA-B-B