📰"Фармсинтез" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества (Приложение № 2 к решению о созыве заседания Совета директоров от 31.05.2023).
Вопрос 2.
Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 3 к решению о созыве заседания Совета директоров от 31.05.2023).
Вопрос 3.
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год (Приложение № 4 к решению о созыве заседания Совета директоров от 31.05.2023).
Вопрос 4.
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1:
Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Вопрос № 2:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
Вопрос № 3:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Вопрос № 4:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5:
Об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
Вопрос № 6:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 5.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2022 год;
• годовой отчет Общества за 2022 год;
• заключение службы внутреннего аудита Общества по итогам 2022 года;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2022 год, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2022 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 года;
• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
• отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 09 июня 2023 года до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А.
Вопрос 6.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: https://www.pharmsynthez.com не позднее 07 июня 2023 года.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5 к решению о созыве заседания Совета директоров от 31.05.2023).
Вопрос 7.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 6 к решению о созыве заседания Совета директоров от 31.05.2023).
Вопрос 8.
Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Утвердить проекты решений годового общего собрании акционеров Общества (Приложение № 7 к решению о созыве заседания Совета директоров от 31.05.2023).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2023 б/н.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J
- дата государственной регистрации: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JR514
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=50B18-CplZ06hEvcCirlw8g-B-B