📰"ТГК-14" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.
Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Люльчева Константина Михайловича.
По вопросу № 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.
Принято решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Мясник Виктора Чеславовича.
По вопросу № 3. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.
Принято решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров
По вопросу № 4. Избрание членов комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.
Принято решение: 4.1. Определить количественный состав комитета 5 человек.
4.2. Избрать следующий состав комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества:
1. Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт», член Совета директоров ПАО «ТГК-14»;
2. Бессмертный Константин Валерьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»»;
3. Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт», независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»;
4. Кириченко Елена Владимировна - Корпоративный секретарь АО «ДУК», член Совета директоров ПАО «ТГК-14»
5. Семенова Елена Юрьевна - заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО «ТГК-14».
4.3. Избрать председателем комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества Орлова Владимира Андреевича.
По вопросу № 5. Избрание членов комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.
Принято решение: 5.1. Определить количественный состав комитета 7 человек.
5.2. Избрать следующий состав комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества:
1. Бессмертный Константин Валерьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»;
2. Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова», независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»;
3. Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт», независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»;
4. Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор «ВТБ Инфраструктурный холдинг», независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»;
5. Сенкевич Владимир Александрович - Член Совета директоров АО «ДУК», член Совета директоров ПАО «ТГК-14»;
6. Зайцева Елена Евгеньевна - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ДУК»;
7. Шобанова Валентина Ивановна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-14».
5.3. Избрать председателем комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества Бессмертного Константина Валерьевича.
По вопросу № 6. Избрание членов комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.
Принято решение: 6.1. Определить количественный состав комитета 4 человека.
6.2. Избрать следующий состав комитета по аудиту Совета директоров Общества:
1. Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт», независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»»;
2. Бессмертный Константин Валерьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»;
3. Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова» независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»;
4. Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт», член Совета директоров ПАО «ТГК-14».
6.3. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров Общества Пантелеева Михаила Сергеевича
По вопросу № 7. Избрание членов комитета по надежности Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.
Принято решение: 7.1. Определить количественный состав комитета 7 человек.
7.2. Избрать следующий состав комитета по надежности Совета директоров Общества:
1. Пантелеев Михаил Сергеевич - генеральный директор ООО «Битгифт», независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»;
2. Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт», член Совета директоров ПАО «ТГК-14»;
3. Артамонов Андрей Анатольевич - Заместитель генерального директора по безопасности АО «ДУК»;
4. Чернов Александр Олегович - Директор департамента по производству и инновации АО «ДУК»;
5. Никулин Андрей Леонидович - Советник Генерального директора ПАО «ТГК-14»;
6. Орлов Михаил Павлович - Исполнительный директор – главный инженер ПАО «ТГК-14»;
7. Воротынцев Андрей Анатольевич – директор филиала «Читинская Генерация» ПАО «ТГК-14»
7.3. Избрать председателем комитета по надежности Совета директоров Общества Пантелеева Михаил Сергеевич.
По вопросу № 8. Одобрение договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.
Принято решение: Одобрить договор страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу № 12. Одобрение структуры производственного филиала ПАО «ТГК-14», находящегося на территории Республики Бурятия
Итоги голосования: «За» – 8 «Против» – нет, «Воздержался» - 3.
Принято решение: 12.1. Одобрить структуру производственного филиала ПАО «ТГК-14», находящегося на территории Республики Бурятия, в соответствии с приложением 3 к протоколу.
12.2. Поручить генеральному директору Общества утвердить структуру производственного филиала ПАО «ТГК-14», находящегося на территории Республики Бурятия, в соответствии с приложением 3 к протоколу.
По вопросу № 13. Утверждение Положения о филиале «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» в новой редакции.
Итоги голосования: «За» – 8 «Против» – нет, «Воздержался» - 3.
Принято решение: Утвердить Положение о филиале «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» в новой редакции, в соответствии с приложением 4 к протоколу.
По вопросу № 14. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.
Принято решение: 14.1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК).
14.2. Избрать ЦЗК в следующем составе:
1. Какаулин Алексей Владимирович - Генеральный директор;
2. Орлов Михаил Павлович - Исполнительный директор – главный инженер;
3. Варавка Александр Вячеславович - Директор по снабжению и закупочной деятельности;
4. Шобанова Валентина Ивановна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
5. Артамонов Андрей Анатольевич - Советник генерального директора;
6. Никулин Андрей Леонидович - Советник генерального директора;
7. Рыбаков Евгений Сергеевич - Директор по ремонтам;
8. Усепов Александр Иванович - Директор по эксплуатации;
9. Зайцева Елена Евгеньевна - Финансовый директор;
10. Рожковская Татьяна Анатольевна - Начальник юридической службы.
14.3. Председателем ЦЗК назначить Какаулина Алексея Владимировича,
14.4. Заместителем Председателя ЦЗК назначить Никулина Андрея Леонидовича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 01.06.2023 г. № 301.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LD6lweVSVE2EdOIpGz0Gyg-B-B