📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении).
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (Общества), в том числе по вопросу 5 повестки дня 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 5 повестки дня «Предоставление согласия (одобрения) на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Уралпромлизинг»»: «за» – 5 голосов (100% голосов директоров, принявших участие в заседании, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 5 повестки дня заседания:
Предоставить согласие (одобрение) на совершение следующих взаимосвязанных сделок, в том числе взаимосвязанных с ранее заключенными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение дополнительных соглашений к договорам поручительства, а именно:
- дополнительного соглашения от 18.03.2022 г. к договору поручительства № 2050-1 от 25.10.2019 г., заключенному в обеспечение обязательств Лизингополучателя по договору лизинга № 2050 от 25.10.2019 г.,
- дополнительного соглашения от 21.03.2022 г. к договору поручительства № 2107-1 от 31.10.2019 г., заключенному в обеспечение обязательств Лизингополучателя по договору лизинга № 2107 от 31.10.2019 г.,
- дополнительного соглашения от 21.03.2022 г. к договору поручительства № 2108-1 от 31.10.2019 г., заключенному в обеспечение обязательств Лизингополучателя по договору лизинга № 2108 от 31.10.2019 г.,
- дополнительного соглашения от 21.03.2022 г. к договору поручительства № 2115-1 от 17.02.2020 г., заключенному в обеспечение обязательств Лизингополучателя по договору лизинга № 2115 от 17.02.2020 г.,
- дополнительного соглашения от 21.03.2022 г. к договору поручительства № 2220-1 от 19.02.2020 г., заключенному в обеспечение обязательств Лизингополучателя по договору лизинга № 2220 от 19.02.2020 г.,
- дополнительного соглашения от 21.03.2022 г. к договору поручительства № 2225-1 от 17.02.2020 г., заключенному в обеспечение обязательств Лизингополучателя по договору лизинга № 2225 от 17.02.2020 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: изменение условий каждого из договоров поручительства в связи со следующими изменениями условий обеспечиваемых договоров лизинга:
1) изменение графиков уплаты лизинговых платежей (перенос платежей с апреля, мая и июня 2022 г. на более поздние периоды без изменения общего срока лизинга),
2) изменение сумм договоров лизинга в связи с переносом платежей:
- для договора лизинга № 2050 от 25.10.2019 г. в новой сумме 9 942 054,97 руб.,
- для договора лизинга № 2107 от 31.10.2019 г. в новой сумме 10 270 991,36 руб.,
- для договора лизинга № 2108 от 31.10.2019 г. в новой сумме 16 377 526,29 руб.,
- для договора лизинга № 2115 от 17.02.2020 г. в новой сумме 1 292 878,46 руб.,
- для договора лизинга № 2220 от 19.02.2020 г. в новой сумме 626 572,03 руб.,
- для договора лизинга № 2225 от 17.02.2020 г. в новой сумме 5 566 600,31 руб.
Цена сделки: совокупный размер всех взаимосвязанных сделок составляет 44 076 623 рубля 42 копейки, в том числе НДС, что составляет 0,97 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 0,95 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первого из взаимосвязанных договоров поручительства.
Стороны и выгодоприобретатели: ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество), Общество с ограниченной ответственностью «Уралпромлизинг», ИНН 7449041132 (Лизингодатель), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (Лизингополучатель, выгодоприобретатель).
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Костеева Маргарита Валерьевна, лицо является единоличным исполнительным органом (Президентом Общества) и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 июня 2023 года, протокол № 5/СД-2023.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dTdBeIkTKUKR9i9lvL9-Adw-B-B