📰"КГК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров – шесть человек.
Всего в опросном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
ВОПРОС №2: «О выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Шишляева Ольга Владимировна
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №4: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2022 года».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме:
– по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере 1,6716406376030100 рубля;
– по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 3,147484655617170 рубля.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2022 года: «17» июля 2023 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» мая 2023 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» мая 2023 года, № КГК – 05/2023.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j3rD3whnyEe8wLBq0n-Aa4w-B-B