📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.


* При подведении итогов голосования по вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Ратнер М.В. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» и Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро.

Решение:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро согласно Приложению № 1 к решению (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.04.2023 № 293, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.


ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета о выполнении программы повышения эффективности ПАО «Якутскэнерго» за 2022 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС № 3. Об утверждении целевых значений показателей программы повышения эффективности ПАО «Якутскэнерго» на 2023 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС № 4. Об отмене корпоративной поддержки должностным лицам руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества).

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС № 5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС № 6. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Якутскэнерго».

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС № 7. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, ‑ Договора поставки нефтепродуктов между Обществом и АО «РГ Логистика».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки – Договора поставки нефтепродуктов между Обществом и АО «РГ Логистика» (далее – Договор), являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до их совершения.
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора на условиях протокола преддоговорных переговоров (в случае проведения таковых), в пределах параметров сделки, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения.


ВОПРОС № 8. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества).

Решение:
Коммерческая тайна.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2023 года, протокол № 10.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=p6-CZHckqakGgGDN8KCxLKA-B-B