📰"Уралкуз" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 30 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об утверждении Отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» о заключенных в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Уралкуз» за 2022 корпоративный год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2022год.
4. Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2022 год.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Об определении порядка направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
7. О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении изменений в Положение «О Совете директоров» Общества.
8. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2022 финансового года.
10. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3lNTO1rAhUqPKiPUAYhNzQ-B-B