"ИНГРАД" Решения совета директоров

Сообщение об инсайдерской информации
«О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.09.2021

2. Содержание сообщения
«О принятых советом директоров эмитента решениях»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество».
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 25.2.32. п. 25.2. ст. 25 Устава ПАО «ИНГРАД» определить позицию ПАО «ИНГРАД», как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Гелиос Инвестментс» (ОГРН 1197746635624) (далее также — «ООО «Гелиос Инвестментс»), по Вопросам Группы, как этот термин определен в Уставе ООО «Гелиос Инвестментс, следующим образом:

1. В соответствии с пп. 18. п. 11.4. ст. 11 Устава ООО «Гелиос Инвестментс», принять решение об одобрении крупной сделки — заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Л10» от «21» февраля 2020 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансовая основа» Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Основа развития» (ОГРН: 1177746284715) на условиях, изложенных в Приложении № 1 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 сентября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2021 года, Протокол № 344.


3. Подпись
3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков
(подпись)
3.2. Дата 27 сентября 20 21 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UA91Hi61Rke5PWbZUtinng-B-B