📰«Россети» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети».
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети».
3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети» за 2022 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2022 год.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по распределению прибыли ПАО «Россети» по результатам 2022 года.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по размеру дивидендов по акциям ПАО «Россети» по результатам 2022 года, сроку, форме и порядку их выплаты.
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества».
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества».
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети».
10. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети».
11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями».
12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».
13. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Об утверждении изменений в условия договора с регистратором ПАО «Россети».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=94tff3KL4kKxoHuFt22xVQ-B-B