📰"ЗВЕЗДА" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета ди-ректоров эмитента: 25 мая 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 мая 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров, определение формы общего собрания, даты и места проведения собрания.
2.Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-нии акционеров.
3.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
4.Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
5.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2022 года.
6.О включении в список кандидатур для голосования имен кандидатов в члены Совета директоров.
7.О включении в список кандидатур для голосования имен кандидатов в Ревизионную комиссию.
8.О включении в список кандидатур для голосования наименования аудитора. Определение размера оплаты услуг аудитора.
9.О председателе, секретаре годового общего собрания акционеров.
10.О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300, меж-дународный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5nkjpzNmqUKwi3TcvD2qtA-B-B