📰"ВСЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 25 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3.2. Определение формы, даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2.3.3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.3.4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3.6. Определение перечня информация (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
2.3.7. Определение категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.3.9. О возложении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.3.10. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.11. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.3.12. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли и убытков Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3.13. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.
2.3.14. Определение размера оплаты услуг аудитора.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.4.1. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372
2.4.2. акции привилегированные типа «А»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZkGkZ6GtpUmc8zTvW4OOPg-B-B