📰"ММЦБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1) О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года,
2) Об определении формы проведения, места и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в т.ч. времени начала регистрации на участие в годовом общем собрании акционеров Общества),
3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года,
4) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
5) Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества;
6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
7) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
8) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования;
9) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2022 года;
10) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
12) Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров;
13) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
14) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров;
15) Об утверждении отчета о совершенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
16) Об утверждении отчета внутреннего аудитора Общества.
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: На заседании Совета директоров Эмитента по предложению Председателя совета директоров в повестку дня заседания включен вопрос об утверждении отчета внутреннего аудитора Общества за 2022 год.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2022 года.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить форму годового общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2023 года.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 03 июня 2023 года.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества за 2022 год:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации Общества.
Вопрос № 5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
2. Зафиксировать, что в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров за 2022 год, предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров не поступало.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
В связи с непоступлением от акционеров Общества в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества кандидатов для выдвижения в Совет директоров Общества, по предложению Исаева Артура Александровича утвердить следующих лиц в качестве кандидатов в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров за 2022 год:
1. Деев Роман Вадимович,
2. Исаев Артур Александрович,
3. Исаев Андрей Александрович,
4. Бозо Илья Ядигерович,
5. Потапов Иван Викторович,
6. Приходько Александр Викторович,
7. Устинов Вячеслав Андреевич.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
• годовой отчет общества;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
• отчет внутреннего аудитора Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
•рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года;
• проект решений общего собрания акционеров;
•отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ПАО «ММЦБ».
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 дней с момента получения такого запроса.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
− Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 05 июня 2023 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 05 июня 2023 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:
–119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «ММЦБ»;
–115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).

По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 2022 года в размере 40 641 224 (Сорок миллионов шестьсот сорок одна тысяча двести двадцать четыре) руб. 06 руб. распределить следующим способом:
А) Часть нераспределенной прибыли в размере 40 639 242 (Сорок миллионов шестьсот тридцать девять тысяч двести сорок два) руб. 24 коп. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 1 492 992 (Один миллион четыреста девяносто две тысячи девятьсот девяносто две) штуки обыкновенных акций в размере 27 (Двадцать семь) руб. 22 коп за одну обыкновенную акцию ПАО «ММЦБ».
Рекомендовать общему собрания акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 июля 2023 года.
Срок выплаты дивидендов: Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества и не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Порядок выплаты дивидендов: Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Б) Часть нераспределенной прибыли в размере 1 981 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят один) руб. 82 коп. не распределять.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) в качестве аудиторской организации Общества для проведения:
• Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
• Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);
• Аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
Определить максимальный размер вознаграждения аудитора в размере 660 000 (Шестьсот сорок тысяч) рублей без НДС.

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4.

По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2, Приложению №3.

По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.

По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о совершенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет внутреннего аудитора Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0323 от 25.05.2023.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-85932-H от 22.06.2018
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100GC7.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sonzajE0GEi5OTq9oY-AejA-B-B