📰НК "РуссНефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 11. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменения во внутренние документы ПАО НК «РуссНефть»:
«За» - 100% голосов директоров, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «О внесении изменения во внутренние документы ПАО НК «РуссНефть»:
1.1. Утвердить Изменение в Положение об информационной политике ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №1.
1.2. Утвердить Изменение в Положение о Комитете Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям согласно Приложению №2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 24.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2023, Протокол заседания
Совета директоров ПАО НК «Русснефть» № 15.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8wHNokfN80a-ApU1p4DkVXw-B-B