📰"ГАЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Приняло участие 8 (Восемь) членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам Повестки дня. По всем вопросам повестки дня проголосовало «за» 8 (Восемь) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2022 год не выплачивать в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2022 год.
По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Включить кандидатов, выдвинутых Советом директоров Общества, в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества и утвердить новый список кандидатов в Совет директоров Общества (взамен ранее утвержденного на заседании Совета директоров Общества, Протокол б/н от 06.03.2023) согласно … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351) к настоящему Протоколу.
Согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества получены.
2. Принять к сведению информацию о кандидатах для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» по итогам 2022 года.
3. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и пунктами 102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463, руководствуясь анализом информации о кандидатах для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» по итогам 2022 года признать … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351).
По итогам голосования по девятому вопросу повестки дня принято решение:
В связи с окончанием 30 сентября 2023 года срока полномочий управляющей организации ПАО «ГАЗ» - … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351), рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ» передать полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ГАЗ» управляющей организации – … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351) с 01 октября 2023 года сроком на 3 (три) года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2023 г., Протокол №б/н
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00029-А, дата государственной регистрации 30.12.1992 года;
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009034268; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Акции привилегированные бездокументарные именные типа А государственный регистрационный номер 2-02-00029-A, дата государственной регистрации 27.11.2017 года
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): ISIN RU000A0ZYHF5; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6YyAozipz0iRw6lPotzdGA-B-B