📰"Электроцинк" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 23 мая 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- 23 мая 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк».
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк».
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
9. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Электроцинк» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
10. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Электроцинк» за 2022 год.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
12. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Электроцинк» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Определение лица, председательствующего на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», и секретаря собрания.

2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, № гос. регистрации 1-02-30394-Е, номинал 1 руб., дата выпуска 26.02.1999 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=udCzHUeK9UGbh4gX5mIXvA-B-B