📰"РКК "Энергия" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.05.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РКК «Энергия» (Общество) за 2022 год. Рассмотрение Отчета о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 2022 год.
4. О рассмотрении доклада Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2022 год.
5. О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
7. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия».
8. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия».
9. О подготовке годового общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и информационного листка;
- Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «РКК Энергия».
- Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
- Об утверждении проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров;
- О формировании секретариата ГОСА.
10. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 31.12.2022 год.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wy8joYtU80ybCEuJ3qN6Rw-B-B