📰"Астраханская энергосбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19 мая 2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25 мая 2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 отчетного года.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2022 года.
7. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.
8. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
11. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении бюллетеня для голосования, определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
15. Оценка качества работы Совета директоров и членов Совета директоров.
16. О рассмотрении заключения внутреннего аудита об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2022 год.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
именные обыкновенные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55064-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 05.04.2005; ISIN RU000A0D8ММ8, CFI ESVXFRЮ, FISN ASTRA ENERGOS K/SH ORD UNCTFD REG.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P-AI0D6I-AsUqzm5zOnaFdbg-B-B