📰"Нижнекамскнефтехим" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «Нижнекамскнефтехим» (редакция № 2).
2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности, выполнении годового бюджета (бизнес-плана) и инвестиционной программы ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 1 квартала 2023 года.
3. Рассмотрение годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности, аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2022 год.
4. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2022 год.
5. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по распределению чистой прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2022 года, в том числе о размере дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядку их выплаты и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Рекомендация Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Нижнекамскнефтехим» и определение размера оплаты ее услуг.
8. Рассмотрение вопроса о подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-00096-А, дата регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0009100507, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) по обыкновенным акциям - ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер 2-02-00096-А, дата регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0006765096, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) по привилегированным акциям - EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4nejTi49s0SjsQOl40UCHw-B-B