📰"Казаньоргсинтез" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «Казаньоргсинтез» (редакция № 1).
2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности ПАО «Казаньоргсинтез», выполнения годового бюджета (бизнес-плана) и инвестиционной программы ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам 1 квартала 2023 года.
3. Рассмотрение годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности, аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 год.
4. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 год.
5. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Рекомендации Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по распределению чистой прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2022 года, в том числе по:
- размеру дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» и порядку их выплаты;
- установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Рекомендация Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Казаньоргсинтез» и определение размера оплаты ее услуг.
8. Рассмотрение вопроса о подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
9. Утверждение условий дополнительного соглашения к договору с Единоличным исполнительным органом.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003), международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825, код CFI по обыкновенным акциям - ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 2-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003), международный код идентификации привилегированных акций (ISIN) – RU0006753456, код CFI по привилегированным акциям - EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yB-CRCyqZnkGoGTo4gP0shA-B-B