📰"КуйбышевАзот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
«ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу «Избрание председателя совета директоров»:
Избрать председателем Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» Герасименко Виктора Ивановича.
2.2.2. По вопросу «Избрание заместителя председателя совета директоров»:
Избрать заместителем председателя Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» Бобровского Сергея Викторовича.
2.2.3. По вопросу «Назначение секретаря совета директоров»:
Назначить секретарем совета директоров Общества Шанину Наталью Владимировну.
2.2.4. По вопросу «О создании комитетов Совета директоров, утверждение их состава и руководителей (председателей)»:
Создать комитеты Совета директоров Общества:
• Комитет по аудиту;
• Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике;
• Комитет по стратегическому развитию;
• Комитет по корпоративному управлению, работе с акционерами и общественностью.
Утвердить составы комитетов СД ПАО «КуйбышевАзот» на 2023-2024 гг. и их руководителей (председателей).
2.2.5. По вопросу «Утверждение договора с аудиторской организацией Общества»:
Утвердить условия заключаемого договора на 2023 год между ПАО «КуйбышевАзот» и аудиторской организацией ООО фирмой «Аудит-Потенциал» в т. ч. размер оплаты услуг.
2.2.6. По вопросу «Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 1 кв.2023 года»:
Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета ПАО «КуйбышевАзот» за период 1 квартал 2023 г. принять к сведению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 1 от 16.05.2023 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lj2L1FukS0C8H1jCFwsJUg-B-B