📰"РЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов».
Решение:
В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы ПАО «РЭСК» (далее - Общество):
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.02.2023 (Протокол от 21.02.2023 № 10/241-23).

Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
Решение:
1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) (Приложение 2 к Протоколу, далее – Перечень).
2. Присоединиться к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение 3 к Протоколу, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 14.04.2023 (протокол №1440пр), и всем последующим изменениям к нему.
3. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.
4. Установить, что Перечень и Положение применяются с 14.04.2023.
5. Считать ранее принятое решение Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества» (протокол от 22.08.2022 №03/234-22) решением об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества).
6. Признать утратившими силу с 14.04.2023:
6.1. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 19.08.2022 (протокол от 22.08.2022 №03/234-22).
6.2. Пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 19.08.2022 (протокол от 22.08.2022 № 03/234-22) по вопросу 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
7. Определить, что:
7.1. Документ, указанный в пункте 6.2. настоящего решения, применяется в целях расчета и выплаты вознаграждения отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год.
7.2. Перечень и Положение применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) по итогам работы за 2023 год.
8. Поручить Исполнительному директору Общества:
8.1. Ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) с Положением и настоящим решением в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.
8.2. Обеспечить приведение трудовых договоров с должностными лицами руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) в соответствие с Положением.
8.3. Установить во внутренних документах Общества в отношении иных должностных лиц (работников) Общества, не относящихся к руководящему составу Общества (отдельная категория руководящих работников Общества), положения, обеспечивающие недопустимость превышения порога в 90% от размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного для Исполнительного директора Общества, а также внести во внутренние документы Общества иные изменения, необходимые для реализации настоящего решения (при необходимости).
8.4. Представить Совету директоров Общества отчет о выполнении пунктов 8.1 - 8.3 настоящего решения на очередное заседание Совета директоров Общества.

Вопрос №3: «О предварительном одобрении Дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы».
Решение:
Предварительно одобрить Дополнительное соглашение №1 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы, согласно Приложению 4 к Протоколу.

Вопрос №4: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2022 год».
Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2022 год согласно Приложению 5 к Протоколу.

Вопрос №5: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества».
Решение:
Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год согласно Приложению 6 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2023г. Протокол № 14/245-23.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lDdbjBkmnUeZ5DxZGIOMjw-B-B