📰"ТНС энерго Ярославль" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» решения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня: 16 мая 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 мая 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ВОПРОС №3: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2022 год.
ВОПРОС №4: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
ВОПРОС №5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
ВООПРОС №6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС №7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по кандидатуре аудиторcкой организации ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ВООПРОС №8: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС №9: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ВОПРОС №10: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ВОПРОС №11: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
ВОПРОС №12: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров.
ВОПРОС №13: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ВОПРОС №14: Об утверждении отчета по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 4 квартал 2022 года.
ВОПРОС №15: О предварительном одобрении взаимосвязанных сделок – Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ООО «ТНС энерго Пенза», Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО «ТНС энерго Марий Эл», Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО «ТНС энерго Кубань», Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и АО «ТНС энерго Карелия».
ВОПРОС №16: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2023 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-50099-А от 10.03.2005г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760).
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А (гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 2-01-50099-А от 10.03.2005г,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=200TXVB0Fk-CdCTR1XPnPbA-B-B