"Саратовский НПЗ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Саратовский НПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Саратов
1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810
1.5. ИНН эмитента: 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707; https://www.saratov-npz.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
2.1.1. По вопросам №№1-4 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания принято решение:
2.2.1.1. Принять к сведению результаты анализа и (или) оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в части отчетности по мониторингу рисков финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2020 года.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания принято решение:
2.2.2.1. Создать Комитет Совета директоров Общества по аудиту.
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания принято решение:
2.2.3.1. Избрать Комитет Совета директоров Общества по аудиту в количестве 4 (четырех) человек в следующем составе:
- Федянин Борис Александрович;
- Белоусов Григорий Александрович;
- Лукьянов Андрей Васильевич;
- Павлова Елена Анатольевна.
2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня заседания принято решение:
2.2.4.1. Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по аудиту Лукьянова Андрея Васильевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» сентября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» сентября 2021 года, протокол № 435.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела правового обеспечения, корпоративного управления и собственности (доверенность №22/390 от 28.12.2020г.)
А.В. Зенин


3.2. Дата 24.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fDUD6bcl6UWo9Ggerga-Cfw-B-B