📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2023 года;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2023 года;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение формы, даты (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и места (почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени) проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. Определение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.
9. Формирование Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
10. Утверждение Положения об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров Общества.
11. Признание независимыми директорами членов Совета директоров Общества.
12. Проведение оценки деятельности Совета директоров Общества.
2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг (вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR).



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gaYHVxEXpUWEiN-CP1r3BVQ-B-B