📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие четверо. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС № 2: 1. Отменить решение Совета директоров от 07.04.2023 по вопросам №10 и №11 (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» от 10.04.2023).
2. Утвердить смету затрат и договор с регистратором Общества, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложениями №2 и №3.
ВОПРОС № 3: 1. В соответствии с пп.23 и пп.28 п.16.1 Устава ООО «ТНС энерго Кубань» предоставить согласие на взаимосвязанную сделку - заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» (Заемщик) и ПАО «ТНС энерго Кубань» (Заимодавец) на условиях, указанных в Приложении №4.
Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» (Заемщик) ПАО «ТНС энерго Кубань» (Заимодавец) и является взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго Кубань» (Заимодавец) и ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Заемщик), указанной в п.2 настоящего решения.
2. В соответствии с пп.23 и пп.28 п.16.1 Устава ООО «ТНС энерго Кубань» предоставить согласие на взаимосвязанную сделку - заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Заемщик) и ПАО «ТНС энерго Кубань» (Заимодавец) на условиях, указанных в Приложении №5.
Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Заемщик) и ПАО «ТНС энерго Кубань» (Заимодавец) является взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО «ТНС энерго Кубань», указанной в п.1 настоящего решения.
ВОПРОС № 4: Утвердить отчет по Договору №229 от 18.06.2013 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» за успешное управление за 4 квартал 2022 года» в соответствии с Приложением №6.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.05.2023 № 22.18.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yO7OU9CanUukUcmtkDw0yA-B-B