📰"Сахалинэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2023-2027 гг.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2023 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Сахалинэнерго» за 3 месяца 2023 года.
4. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категорий руководящих работников) ПАО «Сахалинэнерго».
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2023 - 2024 годах.
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 19.12.2022 № САХ-22/1591-ДЭК-71-13/1576 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК».
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 07.10.2022 № САХ-22/1213 на выполнение проектно-изыскательских работ по Реконструкции 5-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ», путем установки двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект».
8. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, – Договора аренды помещения между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «СКАЙТРИ».
9. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды между ПАО «Сахалинэнерго» и Комитетом по управлению муниципальной собственностью Углегорского городского округа.
10. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, - Договора аренды комплектной трансформаторной подстанции между ПАО «Сахалинэнерго» и Комитетом по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области.
11. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, - Договора аренды сооружения электроэнергетики между ПАО «Сахалинэнерго» и Муниципальным образованием «Корсаковский городской округ» Сахалинской области.
12. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
13. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору ПАО «Сахалинэнерго» на 2023-2025 гг.
14. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО «Сахалинэнерго».
15. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Сахалинэнерго» за 2022 год.
16. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Сахалинэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008. Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации выпуска: 14.04.2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Wh-ClDhvfwUOo-CDOtrywIvA-B-B