📰АНК "Башнефть" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли Общества по результатам отчетного года, определению размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
4. О внесении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопроса «О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества»
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг.
7. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска акций 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
2.4.2. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска акций 09.08.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976965, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3pbwQT-Azik-CV4FKB-AbuMTg-B-B