📰"Мосэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.05.2023.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 10.05.2023 №133.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 12 месяцев 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы в его составе, за 12 месяцев 2022 года (Приложение 1.1 и 1.2 к настоящему решению).
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1.Утвердить Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», утвержденный Советом директоров 08.09.2022 (протокол заседания от 09.09.2022 № 119).
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Об определении закупочной политики в Обществе:
7.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 7.1 к настоящему решению.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1uWW2JNOA0-CGaFdElxH3FQ-B-B