📰"Полюс" Иное сообщение

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

Кандидаты в Совет директоров

ПАО «Полюс» (LSE, MOEX – PLZL) («Полюс» или «Компания») сообщает, что следующие кандидаты были номинированы для избрания в состав Совета директоров Компании на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 6 июня 2023 («ГОСА»):

1. Андрей Волковский (Управляющий директор Инвестиционно-банковского департамента ИК «Ренессанс Капитал», номинирован в качестве независимого директора)
2. Алексей Востоков (Генеральный директор «Полюса»)
3. Виктор Дроздов (Директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами «Полюса»)
4. Сергей Кашуба (Председатель НКО Союз золотопромышленников, член Комитета по драгоценным металлам и драгоценным камням Торгово-промышленной палаты РФ, номинирован в качестве независимого директора)
5. Анна Лобанова (Вице-президент «Полюса» по экономике и планированию)
6. Ахмет Паланкоев (один из крупных акционеров «Полюса» с долей 29,99% акций)
7. Владимир Полин (Старший вице-президент «Полюса» по операционной деятельности)
8. Антон Румянцев (Вице-президент «Полюса» по стратегии и развитию бизнеса)
9. Евгений Шварц (Руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН, Заслуженный эколог РФ, номинирован в качестве независимого директора).
В соответствии с ранее озвученными намерениями трое из девяти кандидатов в Совет директоров выдвинуты в качестве независимых директоров.

После формирования нового состава Совета директоров на ГОСА, ожидается, что Председателем Совета директоров будет избран независимый директор - Евгений Шварц.

Кроме того, Совет директоров планирует сформировать четыре комитета:
• Комитет по аудиту
• Комитет по кадрам и вознаграждениям
• Комитет по операционной деятельности
• Комитет по вопросам экологии, социального и корпоративного управления (ESG)

Алексей Востоков, Генеральный директор «Полюса», прокомментировал:

«В подтверждение того, что «Полюс» сохраняет прозрачность в отношениях с инвесторами и стремится соответствовать лучшим практикам корпоративного управления, мы будем рады приветствовать независимых членов в составе Совета директоров. Ожидаем, что избрание независимых директоров усилит коллегиальный орган управления за счет их профессиональных компетенций в области устойчивого развития, операционной деятельности и финансовых рынков».

«Полюс»
«Полюс» занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объему производства золота, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей. Основные производственные объекты Компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Для инвесторов и СМИ:
Виктор Дроздов
Директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами
+7 (495) 641 33 77
drozdovvi@polyus.com

Прогнозные заявления
Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно «Полюса» и/или группы «Полюс». В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат утверждения, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы «Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. «Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям прогнозного характера, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Советом директоров ПАО «Полюс» 11 мая 2023 года (Протокол от 11 мая 2023 года, № 07-23/СД) принято следующее решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Полюс» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 06 июня 2023 года (далее – «годовое Общее собрание акционеров ПАО «Полюс») следующих кандидатов:

1. Волковский Андрей Васильевич
2. Востоков Алексей Александрович
3. Дроздов Виктор Игоревич
4. Кашуба Сергей Григорьевич
5. Лобанова Анна Евгеньевна
6. Паланкоев Ахмет Магомедович
7. Полин Владимир Анатольевич
8. Румянцев Антон Борисович
9. Шварц Евгений Аркадьевич

2. Подтвердить соответствие кандидатов Евгения Аркадьевича Шварца, Сергея Григорьевича Кашубы и Андрея Васильевича Волковского требованиям, предъявляемым к независимым директорам Уставом ПАО «Полюс» и критериям независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

3. Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать ЗА избрание предложенных кандидатов в Совет директоров ПАО «Полюс» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс».

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55192-E; дата государственной регистрации выпуска 27 апреля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR, далее «Акции»; ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении Акций – глобальные депозитарные акции и американские депозитарные акции первого уровня. Наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные признаки ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: The Bank of New York Mellon; место нахождения: 101 Barclay Street, 22nd Floor-West, New York, NY 10286, USA; идентификационные признаки указанных ценных бумаг иностранного эмитента: глобальные депозитарные акции (ГДА), выпускаемые по Положению S (ISIN: US73181M1172; CFI: EDSRAR) и по Правилу 144А (ISIN: US73181M1099; CFI: EDSRAR); американские депозитарные акции первого уровня (ISIN: US73181P1021; CFI: EDSXFR).

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 11 мая 2023 г.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WDS47gbnhUWtvGx3lPUbTw-B-B